चेन्नई, विल्लुपुरम, पुडुचेरी, कोयंबटूर और हैदराबाद में 40 से अधिक स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया गया, जिसमें 5.5 करोड़ रुपये की नकदी और सोना बरामद हुआ।
तलाशी अभियान के दौरान विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेजी और डिजिटल साक्ष्य जब्त किए गए।
एक आईटी अधिकारी ने कहा, इस तरह के सबूतों के विश्लेषण से संकेत मिलता है कि इस समूह ने विभिन्न व्यवसायों के एकाउंट बुक में गैर-वास्तविक खरीद बिलों को डेबिट करके बड़े पैमाने पर 400 करोड़ रुपये से अधिक की कर चोरी की है।
अधिकारी ने कहा कि ये गैर-वास्तविक खरीद बिल या तो इसके नियमित सामग्री आपूर्तिकर्ताओं से या आवास प्रवेश प्रदाताओं से प्राप्त किए गए थे।
जब्त किए गए सबूतों से पता चला कि सामग्री आपूर्तिकर्ताओं को चेक के माध्यम से किए गए भुगतान को बेहिसाब निवेश करने और अन्य उद्देश्यों के लिए नकद में वापस प्राप्त किया गया था।
यह समूह भारत से होटलों की अपनी अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला के बैक-ऑफिस संचालन को भी नियंत्रित करता है।
आईटी अधिकारी ने कहा, तलाशी कार्रवाई में अब तक 3 करोड़ रुपये की अघोषित नकदी और 2.5 करोड़ रुपये के सोने के बेहिसाब आभूषण जब्त किए गए हैं।
–आईएएनएस
एसजीके